¿Cómo funciona un Reporte SIER?

Metodología de búsqueda, descarte y calificación de riesgo

El motor SIER (Sistema de Evaluación Integral de Riesgos) es la herramienta con la que Safe Staff genera reportes de investigación sobre personas físicas. Su objetivo es reunir información pública relevante sobre un candidato, filtrar lo que no le pertenece, y entregar un dictamen claro con un Score de Integridad que facilite la toma de decisiones estratégicas.

1 El proceso general: de los datos al dictamen

📋Datos del
candidato

→

🔎Búsqueda en
6 módulos

→

🧹Filtrado y
descarte

→

🧠Análisis
con IA

→

📊Score y
dictamen

2 Los seis módulos de investigación

🪪

I. Identidad (RENAPO)

Valida que la CURP exista en el Registro Nacional de Población y confirma nombre, fecha de nacimiento, entidad de registro y datos del acta. Sin identidad confirmada, el reporte lo señala como riesgo adicional.

💰

II. Situación Fiscal (SAT)

Verifica si el evaluado aparece en las listas 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación, que identifican a contribuyentes con operaciones simuladas (factureras) o incumplimientos fiscales graves.

⚖️

III. Historial Legal

Rastrea expedientes judiciales en boletines del Poder Judicial federal y estatal. Identifica juicios penales, mercantiles, laborales, civiles y familiares, señalando si el evaluado fue actor o demandado.

🎓

IV. Formación Académica

Consulta el Registro Nacional de Profesionistas (SEP) para verificar la existencia de cédulas profesionales, grado académico, carrera e institución de egreso.

🌐

V. Reputación (OSINT)

Busca menciones en medios de comunicación, diarios oficiales y portales gubernamentales. Detecta noticias sobre fraudes, denuncias, escándalos o cualquier alerta reputacional pública.

👶

VI. Deudores Alimentarios (RNOA)

Consulta el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias mediante la CURP para determinar si el evaluado tiene adeudos de pensión alimenticia pendientes de forma directa.

🔍

¿Qué es OSINT? Significa Open Source Intelligence (Fuentes Abiertas). Es la técnica de reunir información de fuentes públicas como noticias y diarios oficiales. En SIER, nos permite ver el "comportamiento digital" y riesgos reputacionales, dándonos una visión 360° del evaluado.

3 ¿Cómo se descarta la información (Homonimias)?

Regla de Oro

Se requiere la presencia de ambos apellidos en cada resultado. Si solo aparece un apellido, se descarta automáticamente.

Análisis de genericidad

Se evalúa qué tan común es el nombre. Si es frecuente, la certeza se reduce y el hallazgo se marca como posible homonimia.

Cruce de identidad

Prioriza resultados que coincidan con CURP, RFC, ubicación o edad. Esto confirma que el hallazgo pertenece al evaluado.

4 ¿Cómo se calcula el Score de Integridad?

El reporte asigna una calificación de 0 a 100 (100 = Integridad Total). Cada hallazgo detectado resta puntos según su gravedad:

Hallazgos penales o criminales: Restan la mayor cantidad de puntos (gravedad alta).
Situación Fiscal (SAT): Aparecer en listas 69 o 69-B resta puntos por riesgo de cumplimiento.
Reputación (OSINT): Alertas negativas restan puntos según la gravedad del hallazgo.
Juicios mercantiles o ejecutivos: Restan puntos moderados por deudas o embargos.
Deuda alimentaria (RNOA): Resta puntos significativos por incumplimiento legal.
Conflictos laborales: Restan pocos puntos, salvo que muestren un patrón reiterado.
Asuntos civiles o familiares: Tienen el menor impacto en el score final.

81–100

Riesgo Mínimo

61–80

Riesgo Bajo

41–60

Riesgo Medio

21–40

Riesgo Alto

0–20

Riesgo Crítico

5 ¿Cómo interpretar el reporte?

⚠️

Precaución con la homonimia: El score es una estimación estadística. Puede contener resultados vinculados a homónimos. Un puntaje bajo no debe ser el único criterio para descartar a una persona; siempre se deben revisar los detalles de cada hallazgo.

6 Guía para el reclutador experto

El reporte SIER es un apoyo a la decisión. El reclutador experto debe seguir estos pasos:

Revisar el Score y el semáforo: Identifique rápidamente el nivel general de riesgo.
Leer el resumen ejecutivo: Comprenda la narrativa general y los hallazgos más relevantes.
Examinar cada hallazgo individualmente: Verifique el tipo de juicio y el nivel de certeza.
Confrontar al evaluado: Pregunte directamente sobre los expedientes detectados; su reacción y explicación son información valiosa.
Contextualizar el riesgo al puesto: El hallazgo puede ser crítico o irrelevante según la posición.

💡

Buena práctica: El reporte SIER funciona mejor como guía de entrevista. Confronte al evaluado con los hallazgos de forma profesional. Las inconsistencias en sus respuestas son más reveladoras que el hallazgo mismo.

🔒

Confidencialidad: Este informe se entrega exclusivamente al solicitante. Toda la información proviene de fuentes públicas (OSINT) y registros gubernamentales abiertos.